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NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Modalidad: ONLINE
Duración: 10
Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: GENERAL PRL
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.
Definiciones.
Paraísos Fiscales.
Directivas y Reglamentos Europeos.
Legislación española.
Ley 10/2010. Principales Novedades.
Sujetos Obligados.
Principales organismos de control.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.
Infracciones MUY GRAVES.
Infracciones GRAVES.
Infracciones LEVES.
Responsabilidad administradores y directivos.
Sanciones.
Medidas de control interno.
Examen externo.
Formación y protección.
Sucursales y filiales extranjeras.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
Introducción - Diligencia debida.
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
Examen especial.
Comunicación por indicios.
Abstención de ejecución.
Comunicación sistemática.
Colaboración con la comisión de blanqueo.
No sujeción y exención de responsabilidades.
Prohibición revelación.
Conservación de documentos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
Obligación de declarar - medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Envío de dinero.
Ficheros de titularidad financiera.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.
Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Definiciones.
Paraísos Fiscales.
Directivas y Reglamentos Europeos.
Legislación española.
Ley 10/2010. Principales Novedades.
Sujetos Obligados.
Principales organismos de control.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.
Infracciones MUY GRAVES.
Infracciones GRAVES.
Infracciones LEVES.
Responsabilidad administradores y directivos.
Sanciones.
Medidas de control interno.
Examen externo.
Formación y protección.
Sucursales y filiales extranjeras.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
Introducción - Diligencia debida.
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
Examen especial.
Comunicación por indicios.
Abstención de ejecución.
Comunicación sistemática.
Colaboración con la comisión de blanqueo.
No sujeción y exención de responsabilidades.
Prohibición revelación.
Conservación de documentos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
Obligación de declarar - medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Envío de dinero.
Ficheros de titularidad financiera.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.
Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
INFORMACIÓN ADICIONAL
OBJETIVOS:
El alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
DIRIGIDO A:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción formativa con aprovechamiento.
CALENDARIO. PRÓXIMOS CURSOS
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